كيف تكشف عن العملات المشفرة المشبوهة؟ إليك الحل الأمثل

Investing.com - كشفت شركة البلوكتشين الرائدة "شين أناليسيز" عن مجموعة جديدة من الأدوات لمساعدة شركات العملات الرقمية في الحفاظ على امتثالها مع الجهات التنظيمية. بالإضافة إلى منصة الشركة الحالية "اعرف معاملاتك" التي توفر تنبيهات للمعاملات في الوقت الفعلي للشركات.

وستمنح هذه التنبيهات الفرصة للشركات، التي تقبل العملات الرقمية كوسيلة للدفع، لمعرفة احتمالية تورط الأموال في عمليات غسل الأموال أو غيرها من الجرائم المالية. وستكون هذه الخدمة متاحة لجميع العملات الرقمية الخمسة عشر المدعومة حاليا من قبل "شين أناليسيز".

وتعتبر مجموعة الأدوات الجديدة الخاصة ب"شين أناليسيز" هي أحدث سلاح في ترسانة الشركة بهدف الحد من مخاطر تعامل الشركات مع الأموال المتورطة في عمليات غسل الأموال، وترى الشركة أن هذه الأدوات ستقلل إلى حد كبير من خطر وجود خدمات متعلقة بالعملات الرقمية تقوم بتسهيل الجرائم المالية عن طريق الخطأ.

وصرح نائب رئيس المنتج في الشركة، جون ديمبسي، أن الخدمة الجديدة هي استجابة للتدقيق التنظيمي المكثف تجاه صناعة العملات الرقمية في الأعوام الأخيرة.

ومن المتوقع أن توفر تنبيهات المعاملات المشبوهة تقييما لكل معاملة بشكل منفصل، وتصنيفهم على أنها شديدة، مرتفعة، متوسطة، أو منخفضة الخطر بناء على مقاييس متنوعة.

وتكمن فكرة الخدمة الجديدة في أن الشركات التي تتعامل باستمرار مع العملات الرقمية ستتمكن من التحقيق بشأن كل معاملة مشكوك فيها، ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة ما بين حظر المستخدم من استخدام خدماتهم أو رفض إجراء المعاملة.

هذا وقد رحبت منصات تداول العملات الرقمية بهذه الخدمة، بعد أن تعرضوا للتدقيق التنظيمي المكثف في الفترة الأخيرة، ومنهم منصة "جيمني"، إذ صرح كبير مسؤولي الامتثال بالمنصة، مايكل برو، أن الأدوات مثل "اعرف معاملاتك" إلى جانب سياسات الامتثال الخاصة بالمنصة تساعد المنصة على الوفاء بالتزاماتها تجاه السلطات التنظيمية.

وقد تثبت هذه الأدوات أهميتها في ضبط الأمن ضد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية مثل عملية "PlusToken" الاحتيالية الأخيرة التي خدعت آلاف المستثمرين لإرسال أكثر من 1000 عملة بيتكوين لمحافظ خاضعة لسيطرتهم.

جدير بالذكر أن "شين أناليسيز" تعتبر من الشركات الرائدة المكرسة للتحقيق في الجرائم المرتبطة بتقنية البلوكتشين، وعملت الشركة مع العديد من الوكالات الحكومية من جميع أنحاء العالم لتحسين جهود إنفاذ القانون وتقديم المجرمين الذين يستخدمون العملات الرقمية للعدالة.